Programa de Prevención de Fraude Financiero
Formación especializada para proteger empresas y particulares contra las amenazas financieras más sofisticadas del 2025
Fundación de celinrivia
Nace celinrivia como respuesta al crecimiento exponencial del fraude financiero digital en España. Nuestro equipo fundador, formado por ex-investigadores de delitos económicos, detectó la necesidad urgente de formación especializada en este campo.
Primer programa piloto
Lanzamos nuestro programa piloto con 25 profesionales del sector bancario andaluz. Los resultados superaron expectativas: una reducción del 67% en intentos de fraude exitosos en las entidades participantes durante los seis meses posteriores.
Expansión nacional
Expandimos nuestra presencia a toda España tras formar a más de 800 profesionales. Establecimos alianzas estratégicas con el Banco de España y la CNMV para desarrollar contenidos específicos sobre nuevas modalidades de fraude.
Programa avanzado actual
Hoy ofrecemos el programa más completo de España en prevención de fraude financiero. Incorporamos inteligencia artificial, análisis de blockchain y técnicas de detección de deepfakes. Nuestros graduados trabajan en las principales instituciones financieras del país.

Metodología práctica basada en casos reales
No creemos en la formación teórica sin aplicación práctica. Cada módulo de nuestro programa se construye sobre casos reales documentados en España y Europa durante 2024 y 2025.
Trabajamos con simulaciones de ataques de phishing bancario, análisis forense de transacciones sospechosas y técnicas de social engineering que han afectado a empresas españolas recientemente.
- Análisis de 47 casos reales de fraude documentados en 2024
- Simulaciones interactivas con software profesional
- Prácticas con herramientas utilizadas por equipos de ciberseguridad
- Evaluación continua mediante escenarios cambiantes
Nuestros instructores actualizan contenidos mensualmente. El fraude financiero evoluciona constantemente, y nuestra formación también.
Equipo de instructores especializados

Gianmarco Echevarría
Investigación de delitos económicos
Ex-inspector de la Guardia Civil especializado en cibercrimen. Dirigió la investigación de la red de fraude online más grande desmantelada en España en 2023. Sus técnicas de rastreo de transacciones son referencia en el sector.

Esperanza Villareal
Análisis forense digital
Consultora independiente con 12 años de experiencia en investigación de fraudes bancarios. Ha trabajado para las principales entidades financieras españolas desarrollando protocolos de detección temprana de actividades sospechosas.

Nicomedes Santamaría
Ciberseguridad financiera
Fundadora del primer laboratorio de análisis de malware financiero de Andalucía. Especialista en ataques dirigidos contra sistemas de banca online. Sus investigaciones han sido publicadas en congresos internacionales de seguridad.
El programa de celinrivia cambió completamente mi perspectiva profesional. Pasé de detectar fraudes después de que ocurrieran a anticiparme a ellos. En mi banco, hemos evitado pérdidas por más de 2.3 millones de euros aplicando técnicas aprendidas aquí. La formación es intensa pero vale cada hora invertida.
— Carmen Delgado, Responsable de Riesgo Operacional, Banco Sabadell
Proceso de admisión
Nuestro programa está diseñado para profesionales comprometidos con la excelencia. El proceso de selección garantiza grupos de trabajo homogéneos y colaborativos.
Solicitud inicial
Completa el formulario de candidatura incluyendo tu experiencia profesional y motivación. Evaluamos cada solicitud individualmente para asegurar el ajuste del programa a tus objetivos.
Entrevista técnica
Conversación de 45 minutos con uno de nuestros instructores para evaluar tu nivel actual y expectativas. No es un examen: queremos conocerte y explicarte detalladamente qué aprenderás.
Confirmación de plaza
Te comunicamos la decisión en un plazo máximo de 5 días laborables. Si tu solicitud es aprobada, recibirás información detallada sobre fechas, materiales y preparación previa.
Próxima convocatoria: Septiembre 2025
Las plazas son limitadas a 20 participantes por edición para garantizar atención personalizada. La convocatoria de otoño 2025 ya está abierta, y las primeras solicitudes están siendo evaluadas.
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